A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部
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A.人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關的金融機構收集資料、核實信息的調查行為
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.司法性
A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.針對人身的強制性措施
最新試題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融領域的反洗錢立足于（）。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。