多項選擇題縱觀反洗錢法律制度的發(fā)展，其基本特點包括（）

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，包括特定非金融機(jī)構(gòu)的洗錢預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢國際合作機(jī)制日益重要
E.反洗錢工作機(jī)制和信息情報機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要作用


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關(guān)于英國反洗錢的法律體系的說法，正確的有（）

A.第一層次是指由英國議會制定的單行法律
B.第二層次是由財政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運(yùn)犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會制定的單行法律

2.多項選擇題反洗錢法律制度主要包括（）

A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度

3.多項選擇題有關(guān)下列反洗錢法律制度的說法正確的有（）

A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機(jī)關(guān)制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機(jī)關(guān)制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

4.多項選擇題反洗錢的目標(biāo)應(yīng)該包括（）

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢帶來的風(fēng)險的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作

5.多項選擇題洗錢的三個階段包括（）

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段