A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質有異常情形
E.與客戶身份或經營性質不符的資金交易
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A.根據(jù)風險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應予擴大
C.加強對利用新技術隱藏身份客戶的識別
D.在科學分類客戶的基礎上進行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
A.金融資產管理公司
B.財務公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險資產管理公司
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對投保人、被保險人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險人、指定受益人的身份基本信息
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。