A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
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A.可疑交易報(bào)告僅由中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收
B.可疑交易報(bào)告也可由中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)接收
C.可疑交易報(bào)告應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.可疑交易報(bào)告僅由金融機(jī)構(gòu)總部提交
E.可疑交易報(bào)告也可由金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)提交
A.客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
B.客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由發(fā)卡銀行報(bào)告
C.客戶通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告
D.客戶不通過(guò)賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.完全符合金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進(jìn)一步擴(kuò)展
A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符的資金交易
A.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度確定客戶身份識(shí)別的措施
B.客戶身份識(shí)別制度適用范圍應(yīng)予擴(kuò)大
C.加強(qiáng)對(duì)利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識(shí)別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對(duì)性的識(shí)別
E.確定免予身份識(shí)別的情形
最新試題
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。