A.金融機構(gòu)
B.特定非金融機構(gòu)
C.完全符合金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進(jìn)一步擴展
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A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的資金交易
A.根據(jù)風(fēng)險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應(yīng)予擴大
C.加強對利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財務(wù)公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險資產(chǎn)管理公司
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
不同層次的法律適用“（）”的原則。