多項選擇題《反洗錢調(diào)查通知書》加蓋下列哪些機構(gòu)的公章時，可以認(rèn)為是合法有效的？（）

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部


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1.多項選擇題《反洗錢調(diào)查通知書》的不同格式可以分別適用于（）

A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場調(diào)查
D.書面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查

2.多項選擇題關(guān)于擬定調(diào)查方案，下列說法正確的是（）

A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實施方案。
C.公安機關(guān)在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項的復(fù)雜、重大程度而定

3.多項選擇題調(diào)查人員具有下列情形的，應(yīng)當(dāng)回避（）

A.與被調(diào)查對象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的

4.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行在進行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)符合下列（）要求。

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表

5.多項選擇題下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請？（）

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長