單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存所報(bào)送的涉恐融資可疑交易相關(guān)資料和文件，不得違反規(guī)定向客戶(hù)和其他無(wú)關(guān)人員提供。保存期限為報(bào)告之日起至少（）年。

A.3
B.5
C.10
D.20


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2.單項(xiàng)選擇題為自然人客戶(hù)辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬(wàn)元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬(wàn)元以上，外幣等值1萬(wàn)美元以上
C.單筆10萬(wàn)元以上，外幣等值2萬(wàn)美元以上
D.單筆20萬(wàn)元以上，外幣等值10萬(wàn)美元以上

4.單項(xiàng)選擇題二類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)為對(duì)賬時(shí)點(diǎn)存款余額在（）的賬戶(hù)

A.100萬(wàn)元（含）以上
B.20萬(wàn)元（含）以上，100萬(wàn)元以下
C.20萬(wàn)元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下

最新試題

銀行匯票業(yè)務(wù)交易種類(lèi)有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)涉恐名單的具體要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

下面關(guān)于存款賬戶(hù)的說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專(zhuān)用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來(lái)的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專(zhuān)用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

查庫(kù)內(nèi)容要全面，查庫(kù)人要親自核點(diǎn)庫(kù)存，如實(shí)登記查庫(kù)登記簿，庫(kù)管員必須始終在場(chǎng)。查庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）

題型：多項(xiàng)選擇題

什么是銀行重要空白憑證？

題型：?jiǎn)柎痤}

該賬戶(hù)需要對(duì)賬的月份為（）月。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，需將存款人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶(hù)資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)主要有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}