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A、賭博
B、金融詐騙
C、違規(guī)用人
D、以上均不是

A、刑法以外的法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章
C、規(guī)范性文件
D、會(huì)計(jì)制度

A、一
B、二
C、三
D、一和二

A、非法集資活動(dòng)
B、違規(guī)使用重要空白憑證
C、內(nèi)部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙
D、客戶在營(yíng)業(yè)大廳遭受人身傷害

A、3
B、4
C、5
D、6

A、風(fēng)險(xiǎn)敞口
B、當(dāng)期挽回?fù)p失金額
C、訟訴金額
D、報(bào)送成功堵截案（事）件情況

A、案件調(diào)查報(bào)告
B、案件督導(dǎo)報(bào)告
C、案件執(zhí)行報(bào)告
D、案件審結(jié)報(bào)告

A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、6個(gè)月

A、1
B、2
C、3
D、6

A、公安局立案?jìng)善?br /> B、公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)善?br /> C、檢察院審查
D、人防、物防或技防