A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶資料的，按賬戶管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄，按會(huì)計(jì)檔案管理的具體期限保存，檔案管理沒有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的，按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄，自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年
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A.開立銀行結(jié)算賬戶時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作為賬戶資料保管
B.建立或修改自然人客戶信息時(shí)留存的有效身份證件的復(fù)印件單獨(dú)保管
C.提供一次性金融服務(wù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作記賬憑證附件
D.為客戶開通非柜臺(tái)方式服務(wù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按照有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的方式保管
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶未更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
A.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息
A.客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
最新試題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的，銀行可為開戶申請(qǐng)人（）。
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
召開涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）