A.登記拒絕記錄
B.上報(bào)重要事項(xiàng)報(bào)告
C.以上都是
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A.控股股東
B.全體出資人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客戶身份識(shí)別；對(duì)單位及個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶的；開(kāi)戶理由不合理
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符；有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的
D.其他開(kāi)戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
A.只能開(kāi)立一個(gè)
B.至多開(kāi)立兩個(gè)
C.可以開(kāi)立多個(gè)
D.以上都是
A.已開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶清單
B.原基本存款賬戶銷戶申請(qǐng)書
C.原基本存款賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)書
D.以上都是
A.異地借款的單位客戶，在異地開(kāi)立一般存款賬戶的，出具其在異地開(kāi)戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶，在異地開(kāi)立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
最新試題
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限