A.不配合客戶身份識別；對單位及個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示的
B.有組織同時或者分批開立賬戶的；開戶理由不合理
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符；有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動的
D.其他開戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
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A.只能開立一個
B.至多開立兩個
C.可以開立多個
D.以上都是
A.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
B.原基本存款賬戶銷戶申請書
C.原基本存款賬戶開戶申請書
D.以上都是
A.異地借款的單位客戶，在異地開立一般存款賬戶的，出具其在異地開戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶，在異地開立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
C.財政部門同意其開戶的證明
D.上級單位或主管部門出具的證明
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)