多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)抵制并積極向有關(guān)部門舉報(bào)()。

A.商業(yè)欺詐活動(dòng)
B.非法集資活動(dòng)
C.高利貸活動(dòng)
D.黃賭毒活動(dòng)


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括()

A.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議制度》

2.多項(xiàng)選擇題案件責(zé)任追究的有關(guān)要求()

A.一案四問(wèn)責(zé)
B.雙線問(wèn)責(zé)
C.上追一級(jí)
D.上追兩級(jí)

4.多項(xiàng)選擇題案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有:()

A.現(xiàn)金或存(單)折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復(fù)印件
D.手機(jī)

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于金庫(kù)鑰匙、密碼管理以下說(shuō)法正確的是()。

A.庫(kù)房、保險(xiǎn)柜的鑰匙密碼必須分開(kāi)保管、平行交接,不得交叉及橫傳使用,并及時(shí)辦理登記手續(xù)自
B.管庫(kù)人員休假、離職,要嚴(yán)格履行交接登記手續(xù),對(duì)其保管的鑰匙密碼、實(shí)物、賬薄等逐一進(jìn)行移交、清點(diǎn)、核實(shí)
C.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持“雙人管庫(kù),同進(jìn)同出”的原則
D.兩名管庫(kù)員分別掌管的A、B鑰匙,在工作中隨身攜帶,做到自開(kāi)、自鎖、自管,嚴(yán)禁將鑰匙置于它處或交他人代開(kāi)、代鎖、代管

最新試題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件責(zé)任追究方式可以合并使用,可以經(jīng)濟(jì)處理或其他問(wèn)責(zé)方式代替紀(jì)律處分。

題型:判斷題

關(guān)于金庫(kù)鑰匙、密碼管理以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容:()

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁將個(gè)人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復(fù)制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。

題型:判斷題

簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。

題型:?jiǎn)柎痤}

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定,案件分類中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的,為第二類案件。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定,成功堵截的案件,不納入案件統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金,或通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。

題型:判斷題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件調(diào)查結(jié)束后,確認(rèn)被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責(zé)的,可予恢復(fù)原職。

題型:判斷題