判斷題嚴禁銀行員工利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。
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2.判斷題禁止預留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
A.案件信息報送及登記
B.案件調(diào)查
C.案件審結
D.后續(xù)處置
4.多項選擇題根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
A.案件防控工作組織
B.案防工作執(zhí)行
C.內(nèi)部控制有效性
D.案件責任追究與整改
5.多項選擇題根據(jù)銀監(jiān)部門有關文件，案件責任追究的有關要求（）。
A.一案四問責
B.雙線問責
C.上追一級
D.上追兩級
最新試題
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
題型：多項選擇題
《銀行業(yè)金融機構案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件。
題型：判斷題
禁止預留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構應按照（）的標準，對案件風險問題落實整改。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
題型：多項選擇題
內(nèi)外部對賬要求達到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員應當自覺抵制并積極向有關部門舉報（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構可根據(jù)業(yè)務需要隨意查詢個人信用報告
題型：判斷題