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A.案件信息報送及登記
B.案件調(diào)查
C.案件審結(jié)
D.后續(xù)處置
A.案件防控工作組織
B.案防工作執(zhí)行
C.內(nèi)部控制有效性
D.案件責(zé)任追究與整改
A.一案四問責(zé)
B.雙線問責(zé)
C.上追一級
D.上追兩級
A.商業(yè)欺詐活動
B.非法集資活動
C.高利貸活動
D.黃賭毒活動
最新試題
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）。
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調(diào)查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門報告。
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度包括（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風(fēng)險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有：（）
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》規(guī)定，關(guān)于加強“三道防線”建設(shè)方面，說法正確的是（）
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。