A.甲構(gòu)成盜竊罪
B.甲構(gòu)成搶奪罪
C.甲構(gòu)成搶劫罪
D.甲構(gòu)成侵占罪
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A.500萬元以上
B.1000萬元以上的
C.1500萬元以上的
D.2000萬元以上的
A.10
B.30
C.60
D.120
A.業(yè)務(wù)不精
B.參與經(jīng)商活動(dòng)或與他人合伙辦企業(yè)
C.大額購買彩票或炒股、炒匯
D.季度內(nèi)發(fā)生兩次以上業(yè)務(wù)差錯(cuò)
A.30、100、2
B.30、150、4
C.50、150、2
D.50、100、4
A.合規(guī)部門、全部業(yè)務(wù)流程
B.業(yè)務(wù)部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程
C.合規(guī)部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)務(wù)部門、全部業(yè)務(wù)流程
A.二
B.三
C.四
D.五
A.了解你的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)
C.了解你的客戶業(yè)務(wù)
D.了解你的客戶
A.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)部門
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部門
C.審計(jì)監(jiān)察部門
D.相關(guān)主管部門
A.辦公室
B.人事教育
C.稽核監(jiān)察
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.85分（含）、70分（含）以上85分以下的、70分
B.80分（含）、60分（含）以上80分以下的、60分
C.85分（含）、60分（含）以上85分以下的、60分
D.80分（含）、70分（含）以上80分以下的、70分
最新試題
內(nèi)部審計(jì)部門完成風(fēng)險(xiǎn)防范的最后一道屏障是（）。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)全省農(nóng)信社案防工作的意見》（鄂農(nóng)信發(fā)【2015】12號(hào)）規(guī)定，疑似案件風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，各行應(yīng)第一時(shí)間開展調(diào)查，迅速掌握事件概況，在事發(fā)后（）小時(shí)內(nèi)，以口頭或書面方式向省聯(lián)社合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告；對(duì)確認(rèn)為案件風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)在（）小時(shí)內(nèi)依規(guī)向銀監(jiān)部門報(bào)告。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)主管部門、條線和分支機(jī)構(gòu)按照年度排查計(jì)劃組織的監(jiān)督檢查，屬于案件風(fēng)險(xiǎn)的（）
下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是（）。
信貸員張某違反《擔(dān)保法》中的有關(guān)擔(dān)保的規(guī)定，向某汽車貿(mào)易公司違規(guī)發(fā)放貸款2100余萬元，造成銀行1800萬元的損失無法追回。構(gòu)成何種犯罪？（）
案防制度執(zhí)行和制定的第一責(zé)任人是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)指令。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為，或可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即向（）報(bào)告。
防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見對(duì)切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)是如何規(guī)定的？（）
下列對(duì)案件統(tǒng)計(jì)歸類和處置表述不正確的是（）
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月后（）個(gè)工作日?qǐng)?bào)送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。