A.搶劫罪
B.盜竊罪
C.侵占罪
D.搶奪罪
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A.甲構(gòu)成盜竊罪
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對發(fā)生搶劫農(nóng)商行運鈔車、盜竊農(nóng)信社現(xiàn)金()萬元以上的案件,詐騙農(nóng)商行或其他涉案金額在()萬元以上的案件,事發(fā)行應在事發(fā)()小時內(nèi)向省聯(lián)社報告。
銀行業(yè)從業(yè)人員應認真執(zhí)行上級指令。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為,或可能導致風險時,應立即向()報告。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應按照分工負責原則,由()發(fā)起制定業(yè)務制度和辦法,業(yè)務制度和辦法應覆蓋()。
根據(jù)《關(guān)于加強全省農(nóng)信社案防工作的意見》(鄂農(nóng)信發(fā)【2015】12號)規(guī)定,疑似案件風險事件發(fā)生后,各行應第一時間開展調(diào)查,迅速掌握事件概況,在事發(fā)后()小時內(nèi),以口頭或書面方式向省聯(lián)社合規(guī)與風險管理部報告;對確認為案件風險事件的應在()小時內(nèi)依規(guī)向銀監(jiān)部門報告。
根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)應于每月后()個工作日報送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。
操作風險防范“十三條”中,“KYB”原則的中文含義是:()
下列對案件統(tǒng)計歸類和處置表述不正確的是()
對員工行為排查中,不屬于不良行為的是哪些?()
案防制度執(zhí)行和制定的第一責任人是()。
《湖北省農(nóng)信社廉潔風險防控工作實施意見》(鄂農(nóng)信黨發(fā)[2011]8號)規(guī)定,實行廉潔風險提示主要責任條線是哪個條線?()