A.培訓對象應包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓
C.反洗錢操作人員才應接受培訓，高級管理層不接觸具體業(yè)務不需要培訓
D.反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓
E.培訓的對象是金融機構的全體人員
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A.企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證、稅務登記證的正本或副本
B.非法人企業(yè)，應出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A．檢查發(fā)現問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責任認定
A．擬開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經辦人
D．經營部門負責人
A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．其他相關業(yè)務人員
A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關部門、組織和人員提供相關情況；
C、對相關人員和事項進行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復制相關資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢、提請人民法院凍結銀行存款；
G、責令停止侵害行為；
H、提請鑒定。
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。