A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構反洗錢規(guī)定
A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
A、臨時身份證；
B、學生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復印件
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。