多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得（）

A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪


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2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。

A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上

3.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

4.單項選擇題打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并

5.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件

最新試題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題