問答題什么是反洗錢？

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是指（）。

A.國務院金融協調辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部

2.多項選擇題根據《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

A、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符

3.多項選擇題根據規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構內部調撥資金

4.多項選擇題根據《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構有下列哪些情形的，反洗錢行政主管部門可以進行罰款（）

A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關信息的
D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

5.多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得（）

A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質組織犯罪
D、盜竊犯罪