問答題請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補正流程？

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2.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的法律依據(jù)有（）

A.《反洗錢法》 
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》  
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.單項選擇題有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)舉報洗錢活動的是（）。

A、只能是金融機構(gòu)工作人員
B、只能是金融機構(gòu)
C、只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
D、可以是任何單位和個人

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機構(gòu)處（）罰款，并以直接負(fù)責(zé)的高管人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。

A.20萬元以上50萬元以下、1萬元以上5萬元以下
B.50萬元以上100萬元以下、1萬元以上5萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下、1萬元以上5萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下、5萬元以上50萬元以下

5.單項選擇題下列說法不正確的一項是（）

A、反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
B、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，且須出示合法證件和調(diào)查通知書，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
D、對客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施