A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？