單項(xiàng)選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金，無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通報(bào)。其中“現(xiàn)金”是指（）。

A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶(hù)身份資料和交易信息
D、為客戶(hù)保密

2.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開(kāi)立帳戶(hù)的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

4.單項(xiàng)選擇題（），金融行動(dòng)特別工作組（FATF）33個(gè)成員一致同意接納中國(guó)為FATF觀察員。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

5.單項(xiàng)選擇題FATF是（）的簡(jiǎn)稱(chēng)。

A、埃格蒙特集團(tuán)
B、亞太反洗錢(qián)小組
C、金融行動(dòng)特別工作組
D、歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組

最新試題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題