多項選擇題我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約


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1.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，應具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務院規(guī)定的其他條件

2.多項選擇題保險公司在與客戶訂立（）合同時，應當識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費2萬美元的保險

3.多項選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務時，應當識別客戶身份。

A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀合同

4.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

5.多項選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的