判斷題金融機構(gòu)應(yīng)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風(fēng)險控制的有機組成部分。
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可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。
題型：判斷題
控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？
題型：多項選擇題
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門不應(yīng)當獨立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。
題型：判斷題
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)由委托方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
題型：判斷題
加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？
題型：多項選擇題
有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？
題型：多項選擇題