單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》

2.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

3.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。

A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會

最新試題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題