A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得
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A、地下錢(qián)莊
B、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A、無(wú)需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件
A、客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶(hù)基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的完整性的
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。