單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密

A、檢察機關
B、其他金融機構
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關


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1.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉

2.單項選擇題郵政儲蓄機構辦理銀行卡業(yè)務開立的賬戶納入（）管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶

4.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得

5.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

最新試題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

題型：多項選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

題型：判斷題