單項(xiàng)選擇題開戶銀行根據(jù)實(shí)際需要，原則上以開戶單位（）的日常零星開支所需核實(shí)庫存現(xiàn)金限額。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天


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1.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密

A、檢察機(jī)關(guān)
B、其他金融機(jī)構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)

3.單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理

A.存款賬戶
B.儲(chǔ)蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶

5.單項(xiàng)選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實(shí)守法經(jīng)營所得

最新試題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題