A、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)等
D、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
A、對(duì)可疑交易特征予以保密
B、對(duì)報(bào)告可疑交易的信息予以保密
C、對(duì)配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的信息予以保密
D、對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密
A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款
A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問
A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。