多項(xiàng)選擇題中國人民銀行采取臨時(shí)凍結(jié)應(yīng)適用的條件()。

A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D、經(jīng)偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)


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1.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行的調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)有配合的義務(wù),被調(diào)查機(jī)構(gòu)的義務(wù)有()。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對存款人保護(hù)義務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是()。

A、確認(rèn)客戶的真實(shí)身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

3.多項(xiàng)選擇題調(diào)查可疑交易活動時(shí),被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有()。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組(FATF)在其2003年修訂的反洗錢《四十項(xiàng)建議》中指出,反洗錢國際合作應(yīng)當(dāng)包括()。

A、加入并全面實(shí)施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作

5.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》對中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)主要規(guī)定了()

A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機(jī)構(gòu)審批權(quán)

最新試題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型:判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題