多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）

A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。


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1.多項選擇題存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為（）。

A、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結算賬戶
D、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務

2.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括（）

A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換

3.多項選擇題中國人民銀行采取臨時凍結應適用的條件（）。

A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉往境外
C、經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經(jīng)偵查機關負責人批準

4.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機構進行的調(diào)查，金融機構有配合的義務，被調(diào)查機構的義務有（）。

A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、對存款人保護義務

5.多項選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源