單項選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
2.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
3.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
4.單項選擇題（）負責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
5.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)為（）。
A、稅務(wù)機關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關(guān)
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：問答題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題
以下不屬于自律工作委員會負責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于自律工作委員會負責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項選擇題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題