A、識別各類違規(guī)操作及違規(guī)風(fēng)險可能帶來的損失。
B、建立“只有被授權(quán)人員才能接觸訪問關(guān)鍵信息”的相關(guān)制度
C、確保存有卡號、交易數(shù)據(jù)和持卡人資料等關(guān)鍵信息的所有介質(zhì)保存于安全*區(qū)域。
D、落實賬務(wù)登記，賬實盤點制度。
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A.機(jī)票代售點、手機(jī)專賣店、名牌服飾專賣店等
B.小型經(jīng)貿(mào)公司、批發(fā)類商戶等
C.主動上門要求裝機(jī)的小型商戶
D.電話營銷及信函營銷、音像制品出租等
A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機(jī)具上裝載側(cè)錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據(jù)信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時期內(nèi)的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
A.出售貴重物品的商戶
B.百貨商店或大型購物商場中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺
C.各類娛樂場所
D.機(jī)票代售點或手機(jī)專賣店
A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料
A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風(fēng)險跡象
C.有針對性的風(fēng)險培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險
最新試題
現(xiàn)客戶申請為b賬戶開通特殊限額，單筆限額200萬元，日累計金額500萬元，請問應(yīng)該如何操作？（）
持卡人逾期未領(lǐng)取自助設(shè)備吞沒卡，銀行網(wǎng)點應(yīng)如何處理？（）
客戶通過電話銀行進(jìn)行信用卡激活的流程是什么？應(yīng)該注意哪些事項？（可通過流程圖來答題）
現(xiàn)客戶申請為b賬戶開通特殊限額，單筆限額100萬元，日累計金額200萬元，請問應(yīng)該如何操作？（）
假如客戶連續(xù)三天預(yù)借現(xiàn)金50萬元后，客戶第四日只能取現(xiàn)（）
助農(nóng)取款服務(wù)。取款單卡單日不得超過（）元，手續(xù)費按每筆取款金額的（）%收取，最低1元，每卡每月首筆取款免收手續(xù)費，余額查詢不收費。（）
銀行卡組織：關(guān)鍵職能在于建立、維護(hù)和擴(kuò)大跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)，通過建立公共信息網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)一的操作平臺，向成員機(jī)構(gòu)提供信息交換、清算和結(jié)算、統(tǒng)一授權(quán)、品牌營銷、協(xié)助成員機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險控制及反欺詐等服務(wù)，國內(nèi)的銀行卡組織主要是（）。
借記卡用戶通過自助語音開通電話銀行的操作步驟為（）。
為有效防范自助設(shè)備風(fēng)險，法人行社必須在自助設(shè)備營業(yè)間安裝（）。
申請人申請貸記卡時，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕其申請有哪些情況？