多項選擇題下列商戶屬于應謹慎發(fā)展的是（）。

A.機票代售點、手機專賣店、名牌服飾專賣店等
B.小型經貿公司、批發(fā)類商戶等
C.主動上門要求裝機的小型商戶
D.電話營銷及信函營銷、音像制品出租等


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1.多項選擇題商戶常見的欺詐類型和表現(xiàn)包括：（）。

A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機具上裝載側錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時期內的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率

2.多項選擇題銀聯(lián)卡欺詐案件多發(fā)生于受理（）類型的商戶。

A.出售貴重物品的商戶
B.百貨商店或大型購物商場中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺
C.各類娛樂場所
D.機票代售點或手機專賣店

3.多項選擇題各行社應當建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項：（）

A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓、巡查、退出等資料

4.多項選擇題對有風險傾向的商戶，應采取哪些防范措施？（）

A.設立更為嚴格的市場準入條件
B.建立雙人調查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風險跡象
C.有針對性的風險培訓，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關風險的補充協(xié)議，提示商戶應規(guī)范操作，防范風險

5.多項選擇題當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應采?。ǎ┐胧?。

A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務