A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機具上裝載側錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時期內的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.出售貴重物品的商戶
B.百貨商店或大型購物商場中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺
C.各類娛樂場所
D.機票代售點或手機專賣店
A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓、巡查、退出等資料
A.設立更為嚴格的市場準入條件
B.建立雙人調查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風險跡象
C.有針對性的風險培訓，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關風險的補充協(xié)議，提示商戶應規(guī)范操作，防范風險
A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務
A.人工服務查詢必須戶主本人查詢賬戶信息
B.自助服務查詢支持非戶主查詢賬戶信息
C.人工查詢需驗證賬戶查詢密碼
D.人工查詢需驗證賬戶交易密碼
最新試題
當客戶操作電話銀行自助服務里的活期轉定期菜單時，系統(tǒng)設置的存款期限中最短和最長的時間分別為（）。
助農取款服務。取款單卡單日不得超過（）元，手續(xù)費按每筆取款金額的（）%收取，最低1元，每卡每月首筆取款免收手續(xù)費，余額查詢不收費。（）
客戶王林b賬戶開通單筆限額500萬元，日累計金額1000萬元之后，辦理單筆轉賬交易300萬，請問應該如何操作？（）
以下可通過電話銀行辦理借記卡業(yè)務有（）。
借記卡用戶通過自助語音開通電話銀行的操作步驟為（）。
轉賬匯款。單卡單日累計金額不得超過（）萬元。手續(xù)費采取分段計費方式收取，每筆0.2萬元（含0.2萬元）以下，收費2元；0.2萬至0.5萬（含0.5萬元），收費5元；0.5萬至1萬（含1萬元），收費10元；1萬至2萬（含2萬元），收費（）元。（）
發(fā)卡機構：在國內主要是指各類銀行機構，負責向持卡人發(fā)行各種銀行卡，并通過提供各類相關的銀行卡服務收取一定費用，是銀行卡市場的（）。
為有效防范自助設備風險，法人行社必須在自助設備營業(yè)間安裝（）。
銀行卡組織：關鍵職能在于建立、維護和擴大跨行信息交換網絡，通過建立公共信息網絡和統(tǒng)一的操作平臺，向成員機構提供信息交換、清算和結算、統(tǒng)一授權、品牌營銷、協(xié)助成員機構進行風險控制及反欺詐等服務，國內的銀行卡組織主要是（）。
假設賬單日為15日，客戶在5月24日取現(xiàn)50萬元，則6月15日的透支手續(xù)費為（）