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根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，員工執(zhí)行日常職務(wù)時(shí)應(yīng)遵守相關(guān)反洗錢法規(guī)，不得向任何意圖違反或規(guī)避反洗錢法規(guī)的單位或個(gè)人提供意見或協(xié)助。
《廣發(fā)銀行分支機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，分支機(jī)構(gòu)同樣具有法人資格，無需由總行授權(quán)亦可開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
進(jìn)行崗位調(diào)整的員工在崗位調(diào)整之后就不再對(duì)原崗位相關(guān)的敏感信息負(fù)有保密責(zé)任。
廣發(fā)銀行合同文本分為標(biāo)準(zhǔn)合同、示范合同和其他合同。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異?；蛏婕跋村X和違法犯罪活動(dòng)的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
信用卡透支資金可以用于購房。
廣發(fā)銀行實(shí)行審慎的信息科技服務(wù)外包管理策略和嚴(yán)格的外包風(fēng)險(xiǎn)管理，信息科技管理責(zé)任不得外包。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開展非自然人客戶的身份識(shí)別，提高受益所有人信息透明度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。
禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。