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發(fā)現(xiàn)黑惡勢力團伙洗黑錢或黑惡勢力犯罪資金支付流通的線索，要及時報告監(jiān)察部/保衛(wèi)部，并做好移交工作，協(xié)助公安機關(guān)等相關(guān)部門及時查詢、凍結(jié)黑惡勢力資金賬戶。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細(xì)則》規(guī)定，非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。
各級機構(gòu)應(yīng)高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務(wù)連續(xù)性演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務(wù)連續(xù)性資源的可用性，增強有關(guān)人員的應(yīng)對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細(xì)則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。
信用卡透支資金可以用于購房。
不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實防范泄密風(fēng)險。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。