單項選擇題根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
A、為恐怖組織籌集經費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關部門舉報
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1.單項選擇題金融機構違反《金融機構反洗錢規(guī)定》，由中國人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進行處罰。
A、省一級以上分支機構
B、地市中心支行以上分支機構
C、區(qū)一級支行以上機構
D、縣（市）支行以上機構
2.單項選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進行調查的行為，依法給予（）。
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
3.單項選擇題《反洗錢法》賦予國務院反洗錢行政主管部門最強有力的調查措施是（）。
A、查閱權
B、封存權
C、扣劃權
D、臨時凍結權
4.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構實施反洗錢現場檢查時，檢查人員應當出示（）和檢查通知書。
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出（）。
A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題