判斷題證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)身證件或機(jī)構(gòu)資料存在可疑之處的，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)補(bǔ)充提供個(gè)人身份證件或機(jī)構(gòu)原件等足以證實(shí)其身份的相關(guān)證明材料，無(wú)法證實(shí)的，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理。
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非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？
題型：?jiǎn)柎痤}
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題