A、客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
C、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D、履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
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A、金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)員工與客戶(hù)直接接觸
B、散發(fā)反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)
C、在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)材料或合同中增加洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示條款
A、建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度
B、開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)
C、遵守反洗錢(qián)保密規(guī)定
A、了解客戶(hù)
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、可疑交易的分析
D、與司法機(jī)關(guān)全面合作
最新試題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手或者客戶(hù)的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。