多項(xiàng)選擇題交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)確需使用現(xiàn)金支付,與客戶當(dāng)日單筆現(xiàn)金交易或者明顯存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的現(xiàn)金交易累計(jì)達(dá)到人民幣()以上或者外幣()以上的,應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作曰內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.人民幣5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)
B.人民幣10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)
C.外幣等值1萬(wàn)美元(含1萬(wàn)美元)
D.外幣等值2萬(wàn)美元(含2萬(wàn)美元)


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1.多項(xiàng)選擇題可疑交易符合下列情形之一的,交易場(chǎng)所、交易商在向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告的同時(shí),應(yīng)當(dāng)以電子形式或者書(shū)面形式向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)報(bào)案:()

A.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

3.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)格追究()的相應(yīng)責(zé)任。

A.負(fù)責(zé)人
B.高級(jí)管理層
C.反洗錢(qián)主管部門(mén)
D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線
E.具體經(jīng)辦人員

4.多項(xiàng)選擇題接續(xù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涵蓋3個(gè)月監(jiān)測(cè)期內(nèi)的新增可疑交易,并注明()。

A.首次提交可疑交易報(bào)告號(hào)
B.報(bào)告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題