單項選擇題落實（）相關(guān)制度，按照監(jiān)管要求收集足夠的客戶信息，了解客戶的真實身份，杜絕匿名和假名開戶，不為制裁名單上人員開立賬戶。

A.賬戶管理
B.客戶身份識別
C.個人稅收居民身份識別
D.以上全選


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2.單項選擇題使用智能柜臺PAD的服務(wù)專員分為（）和高級審核員。

A.二級審核員
B.初級審核員
C.一級審核員
D.以上皆是

4.單項選擇題辦理跨境匯出匯款，要按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，（）等信息。

A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來源、
B.地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號、匯款人（個人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”

5.單項選擇題基于客戶風(fēng)險等級開展定期回顧，或基于被有權(quán)機關(guān)調(diào)查等特定事件開展觸發(fā)式回顧，記錄（）。

A.回顧動作
B.內(nèi)容
C.回顧動作、內(nèi)容
D.回顧動作、內(nèi)容和措施

最新試題

對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。

題型：單項選擇題

智能柜臺設(shè)備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。

題型：單項選擇題

嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。

題型：單項選擇題

對于新客戶或者實際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）

題型：單項選擇題

智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。

題型：單項選擇題

代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型：單項選擇題

對于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權(quán)拒絕開戶。

題型：單項選擇題

網(wǎng)點廳堂宣傳品投放形式不包括（）。

題型：單項選擇題

以下關(guān)于強化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

題型：單項選擇題