單項(xiàng)選擇題對(duì)于（）客戶，各支行應(yīng)提高關(guān)注程度，加強(qiáng)對(duì)該部分客戶身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶信息，結(jié)合對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，如懷疑客戶的交易與洗錢、恐怖主義活動(dòng)犯罪等活動(dòng)有關(guān)，無(wú)論所涉及資金金額或財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。

A、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B、低風(fēng)險(xiǎn)
C、中風(fēng)險(xiǎn)
D、高風(fēng)險(xiǎn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財(cái)政部反洗錢行政司

4.單項(xiàng)選擇題銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總部（）部門。

A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務(wù)部
C、風(fēng)險(xiǎn)控制部
D、會(huì)計(jì)部

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題