單項選擇題反洗錢調(diào)查中，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的（）先行緊急報案（）
A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
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1.單項選擇題在反洗錢調(diào)查時，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應當以書面形式向有管轄權的（）報案。
A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
2.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分行工作人員違反規(guī)定進行反洗錢調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的，依法給予（），構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任（）
A.紀律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育
3.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）
A.留學咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀公司
C.資產(chǎn)評估公司
D.典當行
4.單項選擇題制定反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，確定信息收集內(nèi)容是（）的職責
A.金融機構總部
B.人民銀行總行
C.各級金融機構
D.人民銀行省一級分行
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構在確定轄區(qū)反洗錢報送渠道和方式時，盡量使用安全性較高、運轉(zhuǎn)高效及時的（）
A.紙質(zhì)傳真
B.紙質(zhì)送達
C.磁介質(zhì)傳遞電子文件
D.專線局域網(wǎng)傳輸
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題