A.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。
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A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.12
B.24
C.48
D.72
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.7個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.客戶身份識(shí)別制度
B.大額交易報(bào)告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報(bào)告制度
A.中國(guó)人民銀或者檢查機(jī)關(guān)報(bào)
B.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告