單項(xiàng)選擇題在被保險(xiǎn)人或者受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如金額（）以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)被保險(xiǎn)人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.人民幣1萬(wàn)以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬(wàn)以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬(wàn)以上或者外幣等值20000美元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營(yíng)內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一要求

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)分析識(shí)別認(rèn)為屬于重大可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)反錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

5.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的

最新試題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項(xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題