單項選擇題我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。
A.5
B.6
C.7
D.8
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1.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設在（）
A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京
2.單項選擇題在被保險人或者受益人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如金額（）以上，保險公司應當核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元
3.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
4.單項選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）
A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求
5.單項選擇題銀行機構(gòu)應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風險等級最高的客戶或賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題