單項選擇題反洗錢內部控制要達到預期的效果不應當結合金融機構的（）

A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標


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1.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構負責人
D.國務院總理

2.單項選擇題洗錢的上游犯罪范圍日益擴大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

3.單項選擇題下列關于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變

4.單項選擇題金融機構根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法