單項選擇題金融機構(gòu)應（）根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，及時調(diào)整客戶風險等級，確?？蛻麸L險等級符合實際風險情況。

A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期


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2.單項選擇題對客戶洗錢風險分類標準的描述，不正確的有（）

A.屬于金融機構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施

4.單項選擇題下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理

5.單項選擇題將犯罪所得存入金融機構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

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金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題

客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

題型：多項選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）

題型：多項選擇題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）

題型：單項選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題